A. 고객 계좌는 활동량이 많았지만 월말 잔액이 일반적으로 낮습니다.

B. 고객이 상대적으로 위험성이 높은 여러 관할권에 여러 개의 전신을 발송하고 있습니다.

C. 고객은 은행에서 오랫동안 계좌를 유지해 왔습니다.

D. 통화 거래 보고 요구 사항에 대한 면제 목록에 있는 고객

A. 객관적이고 사실이 아닌 상황

B. 주관적이고 사실이 아닌 상황

C. 객관적, 사실적 상황

D. 주관적, 사실적 상황

A. 그룹 전체 정책 및 절차를 완벽하게 준수하며, 위험이 높은 제3국에 위치한 EU 또는 미국 금융기관의 지점 또는 지분 다수를 보유한 자회사를 온보딩합니다.

B. EU 또는 미국에 본사를 두고 있으며 국제 호텔 체인에 속하는 카지노에 입주하는 경우, 전체 매출의 50% 미만을 차지하며 그룹 전체 정책과 절차를 완벽하게 준수합니다.

C. EU나 미국에 본사를 둔 오랜 신뢰와 명성을 가진 고객의 복잡한 소유 구조를 가진 고위험 국가의 자회사를 온보딩합니다.

D. EU의 평판 있는 정치적 노출 인물(PEP)을 미국 금융 기관(FI)의 자산 관리 부문에 배치합니다.

A. 회의를 MP4로 녹화합니다.

B. 음성 서명을 만듭니다.

C. Azure Speech Services에 가입하세요.

D. Azure Active Directory(Azure AD)에 게스트로 가입

A. 국가 A의 은행 B.

B. 국가 B에서의 거래.

C. 국가 A에서의 거래.

D. 국가 C의 은행 C.