A. 현금 처리 절차가 간소화되었습니다.

B. 위험성 평가는 6개월 전에 완료되었습니다.

C. 은행이 다른 기관을 인수했습니다.

D. 내부 레코드 그룹의 이름이 변경되었습니다.

A. 고객이 기존 매장을 폐쇄하고 도시 반대편에 새로운 매장을 엽니다.

B. 잠재 고객이 최근 새로운 사업을 시작하고 법인을 설립했습니다.

C. 회사 소유권은 무기명 주식 형태로 유지됩니다.

D. 고객에 대한 저위험 평가는 관계가 구축된 지 5년이 지난 지금도 변경되지 않았습니다.

A. 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위한 국제법을 개선하고 국내 프로그램 시행을 촉진합니다.

B. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 협력을 강화하고 이 분야에서 국내 프로그램의 이행을 촉진하기 위한 포럼을 금융정보분석원(FIU)에 제공합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 법집행 기관과의 소통을 개선하고, 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 주정부 및 연방정부와의 협력을 강화하고, 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

A. 미국 연방수사국의 국가안보서한

B. 미국 재무부 외국자산통제국

C. 미국 재무부 - 제311조 - 특별 조치

D. 금융활동기구의 고위험 및 비협조 관할권 목록

A. 새로운 고객 선별을 시작합니다.

B. 해당 부서가 처리하는 모기지 건수가 매우 적기 때문에 아무것도 하지 마십시오.

C. 즉시 상위 경영진에게 알리십시오.

D. 규제기관에 즉시 통보하세요.