CAMS 문제 371
다음 중 금융활동기구가 비협조적 국가와 영토를 정의하는 기준에 속하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 372
골동품, 귀금속, 보석, 보석 및 예술품 딜러는 자금 세탁 위험 요소를 줄이기 위해 어떤 관행을 따라야 합니까? 3가지 답변을 선택하세요
CAMS 문제 373
FATF의 40가지 권장사항은 어떤 3가지 영역을 포괄합니까? 3가지 답변을 선택하세요
CAMS 문제 374
잠재 고객이 증권을 매수하고자 브로커 딜러에게 전화를 걸었습니다. 고객은 증권의 계좌 또는 가격과 관련된 수수료에 관심이 없는 듯합니다. 잠재 고객이 제공한 추가 정보에 따르면, 잠재 고객이 투자하고자 하는 회사에서 일하는 친척이 있을 수 있습니다. 잠재 고객은 어떤 유형의 활동을 시도하고 있습니까?
CAMS 문제 375
은행 A는 국가 A에 위치해 있습니다.
국가 B에 있는 은행 B에서 은행 A로 송금을 하면, 자금이 국가 C에 있는 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 송금이 의심스럽다고 판단합니다.
은행 A는 누구에 대해 의심거래신고를 해야 합니까?
국가 B에 있는 은행 B에서 은행 A로 송금을 하면, 자금이 국가 C에 있는 은행 C의 고객에게 이체됩니다.
은행 A는 송금이 의심스럽다고 판단합니다.
은행 A는 누구에 대해 의심거래신고를 해야 합니까?
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