A. 포괄적인 규정 준수 프로그램

B. 예비 소유자는 금융 분야에 대한 사전 경험이 있습니다.

C. 적절한 보증 채권, 현금 예금 또는 등가물

D. 예비 소유자에 대한 철저한 실사

A. 고객의 계정을 모니터링합니다.

B. 강화된 실사를 수행합니다.

C. 해당 기관의 법률 고문에게 문의하세요.

D. 관할 당국에 의심스러운 거래 보고서를 제출하세요.

A. PatriotAct 통신 시스템

B. 전세계 정보 공유 네트워크

C. MLAT 행정 계약

D. 상호 법률 지원 조약(MLAT)

A. 외국 은행에 대한 환거래 계좌를 유지하는 미국 은행은 은행 지분이 50% 이상인 외국 은행 소유자의 신원 기록을 보관해야 합니다.

B. 미국에 환거래 계좌를 유지하고 있는 외국 은행에 발행된 소환장에서는 은행이 외국 관할권의 기록을 제외한 모든 기록을 제출하도록 요구할 수 있습니다.

C. 미국 연방 은행 기관은 외국 은행에 미국 또는 기타 국가에서 개설한 계좌와 관련된 기록이나 정보를 제공하도록 요구할 수 있습니다.{<D>}: 외국 은행에 예치된 불법 자금은 미국 내 환거래 계좌에 예치된
동일한 금액의 자금을 미국 정부가 압수함으로써 압류될 수 있습니다 .

A. 거래 금액을 다양하게 하고 평판이 좋은 기관을 이용함

B. 모든 전자 이체에 대해 표지 지불 사용

C. 감시 목록 필터링 시스템을 방해하기 위한 철자 오류 이름

D. 둥근 달러 금액을 사용하므로 자금이 선물이나 대출로 표시됩니다.