A. 보고 기관이 제출한 공개 내용을 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

B. 정부의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다.

C. 국가 은행 및 금융 시스템의 안전과 건전성을 보장하기 위해 은행 기관을 감독하고 규제합니다.

D. 금융 기관의 의심스러운 거래 보고서 제출을 기반으로 의심되는 돈세탁자와 테러 금융업자를 기소합니다.

A. 신용 카드는 전 세계적으로 ATM에 액세스할 수 있습니다.

B. 고객 식별이 필요합니다.

C. 현금 지불은 일반적으로 제한됩니다.

D. 크레딧 환불에는 대기 기간이 있습니다.

A. 각 외국은행의 소유자를 식별하는 기록

B. 외국 특파원 계정과 관련된 314(b)항 정보 공유 결과

C. 외국 특파원 계좌와 관련된 $3,000 이상의 화폐 수단 구매

D. 제출된 의심스러운 활동 보고서 및 외국 특파원 계정과 관련된 증빙 문서

A. 정치적으로 노출된 고객 목록을 수집합니다.

B. 5% 이상을 소유하거나 통제하는 자연인을 식별합니다.

C. 관계를 구축하기 전에 고위 경영진의 승인을 얻습니다.

D. 피청구인의 자금세탁 방지 프로그램에 대한 제3자 독립적 검토를 얻습니다.

A. 해당 계정에 대한 투여에 대한 법 집행 기관 또는 검사의 구두 요청

B. 계정 폐쇄에 대한 기관의 정책 및 절차

C. 근본적인 행위의 심각도 수준

D. 계정을 계속 열어 달라는 공식 서한에 법 집행 기관 또는 검사가 서명한 서면 요청서