A. 변호사는 이러한 지침의 적용을 받으므로 관할 당국에 의심스러운 활동을 보고하십시오.

B. 모든 기록이 관할 당국에 넘겨질 수 있도록 고객의 자산을 동결합니다.

C. 이 활동은 변호사-의뢰인 특권이 적용되므로 의심스러운 거래 보고서를 제출할 필요가 없습니다.

D. 거래 처리 방법에 대한 조언을 받으려면 관할 당국에 문의하세요.

A. 주로 고객 파악, AML 및 CTF 지침에 중점을 둡니다.

B. 원칙/지침을 강요할 권한이 없습니다.

C. 전 세계 금융 정보 부서의 대표자들로 구성됩니다.

D. 마약 밀매 과정의 세탁에 맞서 싸우는 원래 지침을 기반으로 했습니다.

A. 프라이빗 뱅킹

B. 특송은행

C. 대체 송금

D. 무역 금융

A. 그 두 사람은 계정에 대한 승인된 서명자입니다.

B. 고객의 지배 지분에 대한 법적 소유권을 갖고 있는 자

C. 일반적으로 계정 자금에 대한 소유권이나 기타 수단을 통해 궁극적인 통제권을 갖는 자

D. 해당 계정의 최종 자금 출처이자 부의 출처가 실사 대상인 사람

A. 규정 준수 담당자에게 기관의 자금세탁 방지 프로그램을 개선하기 위한 계획을 개발하도록 지시합니다.

B. 규정 준수 담당자 및 직원을 해고합니다.

C. 새로운 의심스러운 활동 모니터링 시스템을 구입하고 설치합니다.

D. 집행 조치에 항의하라는 지시가 있는 변호사를 고용하세요.