A. 의무 주체는 정치적으로 노출된 사람을 생명 위험이 높은 사람으로 간주해야 합니다.

B. 의무 기관은 모든 선불카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행해야 합니다.

C. 회원국은 법인의 수익적 소유자 등록을 유지해야 합니다.

D. 회원국은 금융 조치 태스크 포스(Financial Action Task Force) 권고 사항에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 제정해야 합니다.

A. 금전적 처벌

B. 자산 압류

C. 동작 모니터링을 위한 감사 비용 증가

D. 유명 고객의 상실

A. 명시적인 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

B. 위험도가 높은 관할권에 위치한 금융 기관과의 전신 거래 활동을 식별합니다.

C. 은행 송금 시와 은행에서 나갈 때의 전신 거래를 비교합니다.

D. 일반적으로 송금인이나 수취인의 신원을 숨기기 위해 사용되는 의심스러운 문구를 확인하세요.

A. 의심스러운 거래 신고서를 제출하세요

B. 경찰관이 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치

C. 신고된 경찰관이 실제 승인된 대리인인지 확인하세요.

D. 지점 관리자에게 요청에 대한 자세한 메모를 작성하도록 요구합니다.

A. 마케팅 및 홍보 비용 증가

B. 평판 저하

C. 사기성 사업 관행 혐의

D. 규제 제재 산업