A. 주요 인터넷 서비스 제공업체와의 연결 용이성 및 낮은 가입률.

B. 도박 웹사이트의 신뢰성이 높습니다.

C. 관할권 간에 가치를 이전하는 능력.

D. 범죄율이 높은 것으로 알려진 지역에 위치한 다수의 해외 웹사이트.

A. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 유지할 수 없습니다.

B. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설할 수 있지만 특정 국가에만 가능합니다.

C. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설하기 위해 엄격하고 위험 기반의 승인 절차를 거쳐야 합니다.

D. 미국 연방은행은 해외 쉘 은행에 대한 통신 계좌를 유지하기 위해 금융활동기구(FATF)의 인증을 받아야 합니다.

A. 관리자와 실질 소유자의 배경 평가를 포함하여 금융 기관의 허가 및 설립에 대한 부적절한 규칙

B. 금융 기관의 실질적 소유자 식별에 대한 다중 소스와 관련된 효과적인 법률

C. 정부의 정보 필요성과 합리적으로 균형을 이루는 은행 비밀 유지 조항의 존재

D. 금융활동기구 40 권고사항에서 언급된 것처럼 "의심스러운" 거래 대신 "비정상적인" 거래를 보고하는 시스템 구축

A. 고객이 불법 자금을 "청정" 인출로 전환하려고 시도하고 있습니다.

B. 고객은 도박 활동을 최소화하여 높은 수수료를 피하려고 합니다.

C. 고객이 잠재적인 사기 가능성을 확인하기 위해 게임 플랫폼의 지급 시스템을 테스트하고 있습니다.

D. 고객은 정기적으로 큰 금액을 베팅하는 고위험 도박꾼입니다.

A. 담당기관에 관련서류 사본을 요청한다.

B. 문서의 사본을 만들기 위해 담당 기관의 직원을 지불합니다.

C. 금융정보분석원(FIU)에 의심스러운 거래 보고서 사본을 공유하도록 요청합니다.

D. FIU에 문서를 요청합니다.

E. 수색영장을 발부받아 문서를 입수한다.