A. 은행에 들어올 때와 은행에서 나갈 때 전신 거래를 비교합니다.

B. 일반적으로 발신자 또는 수취인의 신원을 은폐하기 위해 사용되는 의심스러운 문구 확인

C. 명시적 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신한 대규모 전신 송금 식별

D. 고위험 관할권에 위치한 금융 기관과의 전신 거래 활동 식별

A. 부문별

B. 국가 기반

C. 보조

D. 목록 기반

A. 관계 관리자

B. 강화된 실사 준수 책임자

C. OKYC 분석가

D. 고위 경영진

A. 부서 간 고객 데이터에 대한 제한 없는 액세스를 허용하여 신속한 의사 결정을 용이하게 합니다.

B. 거래 모니터링에 필요한 개인 데이터만 수집하기 위한 데이터 최소화 전략을 구현합니다.

C. 업계 표준에 부합하는지 확인하기 위해 데이터 처리 정책을 정기적으로 검토하고 업데이트합니다.

D. 중복 프로세스를 피하기 위해 수집된 데이터의 재활용을 허용합니다.

A. 자체 호스팅 지갑을 사용하여 지속적으로 업데이트되는 다양한 기부 주소 생성

B. 중앙화된 가상자산 서비스 제공자의 계정과 연결된 기부 주소 게시

C. 여러 기부 캠페인 및 미디어 유형에서 동일한 기부 주소 사용

D. 의심을 피하기 위해 강력한 KYC 프로세스를 갖춘 가상 자산 서비스 공급자와 관계 형성