A. 여러 사람이 공모하여 금융시장에 자금을 투자하는 것

B. 공동계좌 송금 영수증

C. 계정 이름과 정부 발행 문서가 일치하지 않습니다.

D. 달러 또는 정수로 자주 거래됨

A. 의심되는 계정에 일반인, 전화번호 또는 장치가 접근하고 있는지 확인합니다.

B. 계정의 명시된 목적을 실제 거래 내역과 조정하고 동업 그룹과 비교합니다.

C. 국가 금융정보분석원에 의심스러운 활동 보고서를 제출하세요.

D. 계좌 내역을 검토하고 이전에 자선 단체 계좌로 입금된 적이 있는지 확인하세요.

E. 자금이 계좌로 들어오고 나가는 빈도를 설정합니다.

F. 해당 법 집행 기관에 연락하여 계정 활동을 신고하세요.

A. 모바일 기기에서의 디지털 식별

B. 연결 및 통신을 위한 다양한 애플리케이션

C. 인공지능(AI)과 생체 인식을 통한 인증

D. 온보딩 중 빠른 CDD 및 클라이언트 특성 분석

A. 행정 기관의 압류 명령에 대한 사법적 도전을 허용하는 법률을 장려합니다.

B. 각 회원국에서 발행한 모범 법률을 기반으로 자금 세탁을 정의하는 규정을 승인합니다.

C. 회원 관할권에서 국제적으로 승인된 AMI 조치의 채택 및 구현을 촉진합니다.

D. 해당 지역에서 협력적인 AML 노력을 장려합니다.

E. 회원은 해당 지역과 관련된 지역 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 문제 목록을 유지해야 합니다.

A. 거래당 처리할 수 있는 양을 제한합니다.

B. 잠재 신규 고객이 적절하게 식별될 수 있도록 합니다.

C. 자금세탁 행위에 대한 거래를 분석하는 자동화된 프로그램을 설정합니다.

D. 방화벽이 트랜잭션을 보호하도록 설정되어 있는지 확인합니다.