A. 지리적 위험

B. 알려지지 않은 제3자 위험

C. 현금 집약적 사업의 위험

D. 익명 거래 위험

A. 허가받은 판매자는 고위험 국가에 대한 투자에서 더 높은 수익을 제공합니다.

B. 무면허 투자 자문가는 다른 투자에서는 보장할 수 없는 수익을 제공합니다.

C. 자격을 갖춘 투자 자문가는 노령/은퇴 전문가들을 유인하여 증권에 투자합니다.

D. 무면허 투자 자문가는 업계 벤치마크와 경쟁 가능한 수익률을 제공합니다.

A. 가상자산에 대한 전반적인 이해가 있습니다.

B. 법정화폐와 가상화폐 간 거래를 지속적으로 검토합니다.

C. 향상된 KYC 조치를 구현합니다.

D. 가상화폐를 직접 소유하고 있습니다.

A. AML 위험 평가가 최소한 한 번 완료되었음을 나타내는 규제 기관의 기록입니다.

B. 모든 AML 관련 정책 및 절차가 이사회에서 승인되었다는 내부 감사 보증.

C. 이사회에서 승인한 위험 감수성의 만족도.

D. 위험성이 높은 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치를 둘러싼 적절한 통제.

A. 개인 은행업에서 자금세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위한 은행 회원 간의 표준화된 프로세스를 제공합니다.

B. EU 전역에서 일관된 규제 기준을 확립하여 자금세탁이나 테러 자금 조달을 방지합니다.

C. 정치적으로 노출된 인물에 대한 실사 요건에 관해 전 세계 규제 기관에 조언을 제공합니다.

D. 금융 기관에 효과적인 금융 범죄 위험 관리에 대한 업계 관점을 제공합니다.