A. 교육에서는 실제 사례, 사용 사례 연구를 다루고 정책을 준수하는 방법에 대한 정보를 제공해야 합니다.

B. 교육 기록과 완료 날짜를 포함한 최신 기록을 유지해야 합니다.

C. 가장 많은 청중에게 다가가기 위해서는 교육이 광범위하고 높은 수준으로 이루어져야 하며 역할에 구애받지 않아야 합니다.

D. 교육은 정책과 절차를 준수하지 않을 경우의 결과에 대해서도 다루어야 합니다.

E. 교육은 항상 독립적인 제3자에 의해 제공되어야 합니다.

A. 자금세탁 방지법과 규정을 이해하지 못하고 이를 준수하지 않아, 범죄자들이 합법적인 경제에 무심코 진입할 수 있도록 허용하는 경우가 많습니다.

B. 금융 시스템의 진입점이며 합법적인 경제로 불법 자금이 침투하는 것을 막는 최전선입니다.

C. 모든 관할권의 자금세탁 방지법 및 규정에 따라 범죄자들이 불법 자금을 합법적 경제에 통합하는 것을 막기 위해 필요합니다.

D. 범죄자들이 합법적인 경제에 진입하도록 의도적으로 허용할 수 있는 고위험 행위자입니다.

A. 기본 데이터에 대한 동시 암호화 및 복호화.

B. 기본 데이터에 대한 전체 액세스와 데이터에 대한 완전하고 중단 없는 계산이 가능합니다.

C. 암호화된 상태로 데이터를 안전하게 처리합니다.

D. 데이터 프로세서에 의한 데이터의 전송, 복호화 및 저장.

A. 고객의 활동에는 다양한 상대방이 관련된 여러 국경 간 거래가 포함됩니다.

B. 미디어 검색 결과 해당 고객이 3년 전에 부정행위 혐의로 기소되었다는 보도가 나왔습니다.

C. EU 은행은 송금에 대한 발신인이나 수혜인 정보를 받지 못했습니다.

D. 고객은 석유화학 제품의 수입 및 수출을 전문으로 합니다.

E. EU 은행은 거래에 관련된 출발지와 도착지 국가를 고위험으로 간주합니다.

A. 예금계좌처럼 중개계좌를 이용

B. 배우자 사망 후 기존 증권 계좌로 증권 수령

C. 고정수익증권 만기 허용

D. 지명인 또는 제3자와 관련된 거래에 참여