A. 정당한 이유가 있는 경우 요청을 무시합니다.

B. 분석가가 알 수 있도록 조사에 대한 정보를 분석가와 공유하십시오.

C. 고위 경영진에게 요청을 알려 응답을 지연시킵니다.

D. 모든 요청을 완전하고 시기적절하게 처리합니다.

A. 일반 데이터 보호 규정

B. 유럽 집행 명령

C. 증권 금융 거래 규정

D. 로마 II 규정

A. 국제 평화와 안보를 유지 또는 회복하기 위해 제재를 가한다.

B. AML/CFT 통제가 부족한 국가에 제재를 부과합니다.

C. 제재 제도의 효과성을 개선하기 위해 제재의 영향에 대한 연구를 수행하고 분석합니다.

D. 국가 내 재정적 안정을 유지하거나 회복하기 위해 경제적 목표에 제재를 가한다.

A. MLAT는 공개적이지 않으며 국제법에 따라 구속력이 없습니다.

B. MLAT는 조약 파트너로부터 은행 기록을 얻는 데 사용할 수 없습니다.

C. MLAT는 증거 전달을 위한 법적 근거를 제공하지 않습니다.

D. MLAT에는 두 국가만 관련됩니다.

E. MLAT는 국가 간 범죄를 협력하여 퇴치합니다.

F. MLAT는 외국에서 증거와 정보를 수집하는 데 유용합니다.

A. 추가적인 고객 참조 데이터를 수집하고 어떤 항목을 어느 빈도로 스크리닝해야 하는지 결정합니다.

B. 고객의 이사 및 최종 수익자에 대한 추가 제재 심사를 실시합니다.

C. 이 고객에 대한 스크리닝이 효과적인지 확인하기 위해 독립적인 위험 기반 테스트를 배포합니다.

D. 정치적으로 노출된 인물과 부정적인 미디어에 대한 검열을 실시합니다.