A. "아니요, 미국 시민의 미국 계좌만 해당 기관에서 압수 및 몰수될 수 있습니다."

B. "아니요, 미국 은행의 통신 계좌만 정부 기관에서 압수 및 몰수할 수 있습니다."

C. "예, 자금세탁이 미국에서만 발생했다고 의심되는 경우"

D. "그렇습니다. 고객 계좌가 미국 이외의 국가에서 자금 세탁 혐의자에 의해 사용되는 경우에도 마찬가지입니다."

A. 제3자에 의한 보험 증권에 대한 현금 지급.

B. 동일한 고객이 짧은 시간 내에 여러 위치에서 거래를 수행합니다.

C. 가상 화폐 거래소로부터 자금 이체를 반복적으로 수령합니다.

D. 직원은 급여로 지원되는 호화로운 생활 방식을 살고 있습니다.

E. 두 명 이상의 고객이 별도의 관련 없는 거래에 동일한 ID를 사용합니다.

A. 이사회 회의의 정기성

B. 관리 구조의 크기

C. 국가, 공공 또는 민간 소유 기관으로서의 지위

D. 마지막 Wolfsberg 그룹 검토 이후 경과 시간

E. 소유구조의 투명성

A. 내부감사인

B. 지방재정정보원

C. 인적자원

D. 기관의 규제 기관

A. 목표물이 정부의 이익을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.

B. 비정부 기구(NGO)가 목표 지역에 대한 인도적, 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.

C. 타깃 국가 국민의 권리를 자국 정부에 대항하여 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.

D. 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.