A. 익명 거래 위험

B. 현금 집약적 사업 위험

C. 알려지지 않은 제3자 위험

D. 지리적 위험

A. 고객이 연속된 번호가 적힌 많은 수의 송금 수표를 입금합니다.

B. 고객이 보고 임계값 바로 아래의 금액으로 현금을 인출합니다.

C. 고객이 현지 회사에 대출을 요청하거나 현지 은행의 채무로 담보된 대출을 요청합니다.

D. 고객은 주로 전신 송금을 통해 정기적으로 입금 및 출금합니다.

E. 고객이 알려지지 않은 다양한 계좌에서 송금을 받고, 이 송금액은 즉시 제3자에게 송금됩니다.

A. 고금리 저축 계좌에 대한 정기 이체

B. 실수로 인해 발생한 모기지 초과 지불금을 반환하는 수표

C. 믹서 플랫폼에 지불된 금액

D. 저녁 식사 비용을 나눠서 지불한 후 친구에게 지불한 금액

A. 금융정보분석원(FlU)이 금융범죄 가해자에 대한 제재를 시행할 수 있도록 허용합니다.

B. 금융 투명성을 증진하고 금융 시스템의 무결성을 보호합니다.

C. 데이터 분석을 통해 금융 기관이 범죄와 싸우는 데 더 효과적이도록 지원

D. 금융기관 간 공유 전 금융정보분석원(FIU)의 승인 필요

A. 후원자는 일상적으로 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅합니다.

B. 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.

C. 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 많은 양의 칩을 구매합니다.

D. 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.