A. 엄격한 데이터 공유 프로토콜 없이 PPP에 참여하여 은행, FIU 및 기타 금융 기관 간의 개방적이고 제한 없는 정보 흐름을 허용합니다.

B. PPP를 통해 정부 기관에서 제공하는 정보에만 의존합니다. 왜냐하면 의심스러운 활동에 대한 가장 포괄적인 데이터가 있기 때문입니다.

C. PPP 내에 데이터 개인 정보 보호를 개략적으로 설명하고 정보 공유가 관련 관할권의 모든 법률 및 규제 요구 사항을 준수하도록 보장하는 명확한 프레임워크를 구축합니다.

D. PPP의 외부 정보보다 은행의 내부 데이터 소스를 우선시합니다. 내부 데이터는 제어하기 쉽고 데이터 개인 정보 보호 문제가 발생하지 않기 때문입니다.

A. 자세한 정보를 얻기 위해 국가 A의 FIU에 계좌가 개설된 Fl로 안내하세요.

B. 계좌가 개설된 FL에서 국가 B의 FIU가 의심 활동 보고서(SAR)를 받지 못한 경우 요청을 거부합니다.

C. Egmont Group의 회원인 두 FlU 간에 정보 교환이 이루어졌고, 공식적인 요청은 안전한 통신 채널을 통해 이루어졌으므로, 해당 정보를 제공해 주십시오.

D. 국가 A와 국가 간에 양해각서(MoU)가 체결된 경우에만 요청된 정보를 제공합니다.

A. 국제 평화와 안보를 유지 또는 회복하기 위해 제재를 가한다.

B. AML/CFT 통제가 부족한 국가에 제재를 부과합니다.

C. 제재 제도의 효과성을 개선하기 위해 제재의 영향에 대한 연구를 수행하고 분석합니다.

D. 국가 내 재정적 안정을 유지하거나 회복하기 위해 경제적 목표에 제재를 가한다.

A. "예"와 "아니오" 사이의 다양한 중간 가능성을 포함하는 출력을 생성합니다.

B. AFC 제어를 구현하는 데 널리 사용되는 고급 분석 도구입니다.

C. 더 많은 정확한 일치 항목을 허용하여 수동 검토 필요성을 줄입니다.

D. 검토를 위한 알림의 품질을 향상시키기 위한 새로운 기술입니다.

A. 일부 MSB는 실사 과정을 완료한 후 소매 고객에게 환전 서비스를 제공합니다.

B. 일부 MSB는 고객을 대신하여 대규모 개별 현금 거래를 처리합니다.

C. 일부 MSB는 다른 국가에 거주하는 동일한 가족 구성원에게 정기적이고 빈번한 거래를 허용합니다.

D. 일부 MSB는 해외에서 근무하며 고국으로 송금하는 근로자를 대신하여 소액 송금을 처리합니다.