A. 관련 없는 기사를 피하기 위해 미디어 소스를 좁히세요.

B. 조사자의 수동 필터링에 의존합니다.

C. 미디어 소스 업데이트 빈도 증가

D. 평판이 좋은 미디어 소스의 고위험 키워드/구문에 초점을 맞추도록 AI/ML 모델을 조정합니다.

A. 정책은 광범위한 지침입니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차만이 지식과 ​​준수를 위해 필수적입니다.

B. 정책은 특정 프로세스에 대한 세부 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다.
지식과 준수를 위해서는 정책이나 절차가 필수가 아닙니다.

C. 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.

D. 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다. 정책과 절차는 모두 지식과 준수를 위해 필수적입니다.

A. Fl이 해당 활동에 신고가 필요하다는 결정을 내리는 데 도움이 된 모든 문서나 기록을 포함합니다.

B. 방화 캐비닛에 보관된 종이 사본과 함께 단일 별도 파일로 저장됩니다.

C. 지원 문서를 유지하기 위한 정책과 절차를 문서화했습니다.

D. 항상 계좌명, 계좌정보, 거래내역으로 제한되어야 합니다.

A. 유럽 위원회와 고위 대표가 정제유 제품의 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.

B. 유럽 위원회와 고위 대표가 석유 추출 장비 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.

C. 유럽연합 이사회, 전자장비에 대한 새로운 수출통제 제도 채택

D. 유럽연합 이사회는 인권을 존중하지 않는 국가에서 오는 상품에 대한 새로운 수입 제한 제도를 채택했습니다.

A. 국제 송금 시 수취인 이름이나 주소 정보를 제공하기를 꺼리는 고객

B. 편의점이나 레스토랑 등 현금을 많이 사용하는 사업체에서 많은 현금을 예치하는 경우

C. 보고 임계값 이하의 국내 통화로 고위험 관할권의 외화를 교환하는 고객

D. 여러 명의 명의로 여러 계좌를 사용하여 거래를 진행하는 고객

E. 자국으로 소액의 국제 송금을 자주 하는 고객