A. 위험 기반 접근 방식은 개인 은행업을 통해 제기되는 높아진 위험을 해결하기에 충분하지 않습니다.

B. 민간은행은 글로벌 AML 통제 환경 전략을 보다 잘 조정하고 정렬해야 합니다.

C. 개인 은행 고객에 대한 실사 요건은 선행 범죄를 방지하기 위해 필요합니다.

D. 민간은행들은 고객 실질 소유권의 투명성이 필요하고 적절하다는 데 동의합니다.

A. 국경 간 구매.

B. 자연인 명의로 구매.

C. 부동산에 대한 실제 시장 가격을 지불하는 것.

D. 자금 조달되지 않은 구매.

A. 40가지 권장 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하도록 업데이트되지 않았습니다.

B. 각 관할권은 40개 권장사항에 대한 해석 노트에 대한 비공개 접근을 위해 FATF에 연락할 수 있습니다.

C. 40개 권장사항의 초석은 각 관할권에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.

D. 11가지 즉각적 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할권에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

A. 위험 관리 수립

B. 위험 관리 평가

C. 지속적인 위험 모니터링

D. 위험 평가 수행

A. 현지 법률을 준수할 필요가 없으므로 유엔과 같은 국제 기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

B. 미국 규정이 전 세계적으로 가장 영향력이 크기 때문에 그룹 정책과 절차가 미국 규정을 준수하는 것을 우선시하도록 보장합니다.

C. 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책을 적용합니다.

D. 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.