A. 현지 세무 규정 준수를 보장하기 위한 명확한 절차 제공

B. 신탁을 사용하여 수익자 신원을 숨기는 것

C. 복잡한 기업 구조의 활용 촉진

D. 서비스에 등록된 모든 고객의 정확하고 최신 실질 소유권 세부 정보 유지

E. 금융자산을 보유하기 위한 쉘회사 설립

A. 금융범죄는 사회에 막대한 피해를 입히고 시장의 정직성과 소비자 및 시장 참여자의 신뢰를 훼손합니다.

B. 금융범죄 위험 사건은 항상 금융회사에 벌금과 손실을 초래합니다.

C. 금융 범죄 예방 프로세스는 고객의 온보딩 프로세스를 불필요하게 부담스럽고 ​​복잡하게 만들 뿐만 아니라 작업을 생성합니다.

D. 금융 범죄 예방은 비용을 절감하고 고객 서비스를 개선하는 데 중요합니다.