A. 데이터 분석을 통해 금융 기관이 범죄와 싸우는 데 더 효과적이도록 지원

B. 금융정보분석원(FlU)이 금융범죄 가해자에 대한 제재를 시행할 수 있도록 허용합니다.

C. 금융기관 간 공유 전 금융정보분석원(FIU)의 승인 필요

D. 금융 투명성을 증진하고 금융 시스템의 무결성을 보호합니다.

A. 정적 데이터 변경 사항과 클라이언트의 실시간 동작에 따른 데이터를 식별하는 트리거입니다.

B. 1년, 3년, 5년 주기로 주기적으로 새로 고침합니다.

C. 일정에만 의거하지 않고 클라이언트 데이터를 기반으로 더 나은 우선순위를 정할 수 있는 능력.

D. 고객을 위험 범주로 분류합니다.

A. 고객이 인기 있는 분산 믹서로부터 자금을 받습니다.

B. 고객은 월 소득에서 자금을 사용하여 가상화폐를 구매합니다.

C. 고객이 기존 금융 기관이 알지 못하는 블록체인에서 거래를 수행합니다.

D. 고객은 다양한 출처에서 여러 개의 송금을 받고 해당 자금을 사용하여 가상 화폐를 구매합니다.

A. 관리 구조

B. 거버넌스 프레임워크

C. 자산 구조

D. 자금의 출처

A. FATF 회원국의 금융정보기관 감독

B. 자금세탁 방지 노력에 관한 정보 교환을 위한 독특한 플랫폼 제공

C. 지침 및 행정 명령을 통한 금융 시장 규제

D. 권고 및 지침을 통해 자금세탁 방지 노력을 촉진하기 위한 국제 협력 강화