A. 금융활동기구(FATF)

B. AUSTRAC Fintel Alliance

C. 에그몬트 군

D. 볼프스베르크 그룹

A. FATF 표준 준수 여부를 평가하고 모니터링하며 개선을 위한 권장 사항을 제공합니다.

B. EU, UN 및 지역 제재 제도를 이행하는 국가를 지원합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 국제표준을 개발하고 홍보합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달에 사용되는 것을 방지하기 위해 해당 국가의 법률과 법률에 대한 조사를 실시합니다.

E. 국가가 금융 안정을 유지하기 위해 법률을 준수하도록 보장합니다.

A. 기업 전체 위험 평가 방법론 검토

B. 닫힌 경고에 대한 정당화 문서화에 대한 직원 교육 강화

C. 거래 후 모니터링 시스템 매개변수 및 임계값 재검토

D. 현재 스크리닝 시스템에서 채택하고 있는 퍼지 논리 검토

A. 게이트키퍼는 불법 자금의 이동을 용이하게 하고 고객이 불법 계획에 연루된 사실을 은폐하는 데 악용될 수 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

B. 게이트키퍼는 고유한 관계 구조를 가지고 있어 실질적 소유권을 결정하기 어렵습니다.

C. 게이트키퍼 직책은 비밀스러운 성격을 띠고 있어 종종 (부)의 출처를 확인하기 어렵습니다.

D. 게이트키퍼는 불법 자금 세탁을 도울 수 있는 중요한 기능과 행동 강령을 맡고 있습니다.

A. 목적 및 의도된 사용

B. 유동성

C. 수혜자의 연령

D. 고객 익명성 또는 제3자 거래

E. 대기 기간의 길이