A. 상품 거래상

B. 금융 서비스 사업

C. 하왈라 운영자

D. 부동산 중개인

A. 금융정보분석원(FIU) 차원에서의 에그몬트 원칙에 따른 자유로운 정보 교환은 자발적인 교환을 포함한 상호주의에 기반하여 가능해야 한다.

B. 금융정보분석원(FIU)의 관할 범위에 속하는 범죄 정의의 차이점이 자유로운 정보 교환이 이루어지기 전에 먼저 해소되어야 합니다.

C. 금융정보분석원(FIU) 간의 소통은 중개자 없이 직접적으로 이루어져야 한다.

D. 금융정보분석원(FIU) 간 정보 교환은 가능한 한 비공식적이고 신속하게, 그리고 어떠한 전제 조건 없이 이루어져야 하며, 공유되는 데이터의 개인정보 보호 및 기밀 유지를 보장해야 합니다.

A. 자금세탁업자의 계좌에 현금을 입금하는 것

B. 계좌 간 대량 자금 이체 전송

C. 자금세탁업자의 계좌에서 거액의 현금을 인출하는 행위

D. 자금세탁업자의 계좌에 은행 발행 수표와 우편환을 입금하는 행위

A. 외국 은행 A와 외국 은행 B의 미 달러 환거래 계좌를 보유하고 있는 다른 미국 금융 기관에 통보하여 해당 활동을 중단시키도록 조치하십시오.

B. 외국은행 A에 해당 사실을 통보하고, 외국은행 A가 외국은행 B와 공모하여 해당 활동에 자발적으로 가담했다는 것을 입증하는 서류를 확보하라.

C. 외국 은행 A가 미국 달러 환거래 계좌를 유지하도록 허용함으로써 자금 세탁 위험이 발생할 수 있음을 고위 경영진에게 알립니다.

D. 외국 은행 A와 외국 은행 B의 관할 지역 세무 당국에 신고서를 제출하십시오.

A. 요원들이 압수해서 가져간 물건들을 기억해 두세요.

B. 수색을 수행하는 요원의 이름과 소속을 기록하십시오.

C. 시간이 허락하는 한 상담원에게 적극적으로 질문을 많이 하세요.

D. 요원들이 수색을 진행할 수 있도록 현장을 떠나십시오.

E. 영장 사본을 구하거나 원본 영장을 복사하십시오.