A. 회사 공식 직책에 근무할 개인을 임명하는 것

B. 연간 유지보수 서비스

C. 현지 사업장 주소 제공

D. 회사 설립 서비스

A. 제3자에게 불법 현금을 양도성 증권으로 교환하도록 지시하는 행위

B. 한 은행의 계좌에서 다른 은행의 계좌로 불법 자금을 송금하는 행위

C. 위장회사 명의로 개설된 계좌에 불법 자금을 입금하는 행위

D. 이전에 예치된 불법 자금을 사용하여 고급 차량을 구입함

A. 제품의 복잡성

B. 다른 금융기관들이 해당 상품을 판매하고 있습니까?

C. 제품이 쉽게 이동 가능한지 여부

D. 고객 신원 확인 필요성

A. 제재 대상 명단에 이름이 있는 사람을 경찰에 신고하십시오.

B. 제재 대상 목록에 있는 개인의 은행 계좌를 즉시 동결합니다.

C. 정부 기관에서 제공하는 정기적으로 업데이트되는 제재 목록과 고객 및 거래 기록을 비교합니다.

D. 제재 대상 목록에 있는 단체의 은행 계좌를 즉시 폐쇄하십시오.

A. 통합

B. 구조화

C. 해외 아웃소싱

D. 배치