A. 매월 말일까지 보험 계약에서 정기적으로 인출되는 금액

B. 신원 미상의 제3자가 보험 증권에 현금을 입금함

C. 고위험 국가에 설립된 회사가 국내 개인을 대상으로 보험 계약을 체결하는 경우

D. 10만 달러 상당의 보험 계약은 과도하고 의심스러운 것으로 간주됩니다.

E. 고위험 국가 출신 국민을 위한 저축 기능이 있는 생명 보험 상품

A. 이 활동은 변호사-의뢰인 비밀유지 특권에 해당하므로 의심스러운 거래 보고서를 제출할 필요가 없습니다.

B. 고객의 자산을 동결하여 모든 기록을 관할 당국에 제출할 수 있도록 합니다.

C. 해당 변호사는 이러한 지침의 적용을 받으므로, 해당 활동을 의심스러운 행위로 간주하여 관할 당국에 신고하십시오.

D. 관할 당국과 협의하여 거래 처리 방법에 대한 조언을 받으십시오.

A. 어떤 코인이나 토큰이 판매되었는지, 그리고 암호화폐 거래소가 고객에 대한 실사를 수행하는지 여부 등 추가적인 설명이 필요합니다.

B. 암호화폐는 일반적으로 규제 대상이 아니며, 본질적으로 은행에 용납할 수 없는 자금세탁방지(AML) 위험을 초래하므로 거래를 중단해야 한다고 권고하십시오.

C. 고객의 KYC 정보가 최신 상태이고 공개 블록체인 탐색기에서 검색했을 때 부정적인 언론 보도가 없는 경우, 고객이 거래를 진행할 수 있음을 담당자에게 확인하십시오.

D. 고객이 이미 정확하게 온보딩되었고, KYC가 완료되었으며, 자금 출처가 투명하므로 거래를 진행할 수 있음을 담당자에게 확인하십시오.

A. 승인을 받으려면 지역 금융정보분석원에 문의하십시오.

B. 외부 법률 고문에게 통지하십시오.

C. 소환장을 요청합니다.

D. 요청자를 독립적으로 검증합니다.

A. 은행 규제 기관.

B. 금융정보분석원.

C. 법 집행 기관.

D. 중앙은행.