A. 이사회

B. 사업 부문 임원

C. 은행의 자금세탁방지 담당자

D. 금융행동특구(FATF)의 정치적 노출 예방(PEP) 핫라인

A. 미국의 제재

B. 세수 손실

C. 조직범죄 및 부패 증가

D. 항만의 평판 위험

A. 은행은 자금세탁 활동을 분석하기 위한 자동화 프로그램을 구축해야 합니다.

B. 은행은 거래당 처리할 수 있는 금액을 제한해야 합니다.

C. 은행은 거래를 보호하기 위해 방화벽을 설치해야 합니다.

D. 은행은 잠재적인 신규 고객을 제대로 식별할 수 있도록 해야 합니다.

A. 부두 선적 영수증이 차량과 일치합니다.

B. 수신된 송금액은 큰 금액이며, 달러로 되어 있습니다.

C. 차량은 정기적으로 국제적으로 배송됩니다.

D. 계좌에서 인출되는 금액은 운송 회사에 지급해야 합니다.

A. 이는 FATF가 법 집행 문제, 조사 또는 기소에 적극적으로 참여할 수 있도록 합니다.

B. 해당 법률은 EU 회원국 및 미국 전역의 현지 법률로 자동 전환됩니다.

C. 효과적인 자금세탁방지 규제 체계를 위한 필수 요건 목록을 제공합니다.

D. 이는 전 세계 정부 기관에서 인정하는 자금세탁 방지 관련 국제 표준을 포함합니다.