A. 위장회사 명의로 개설된 계좌에 불법 자금을 입금하는 행위

B. 제3자에게 불법 현금을 양도성 증권으로 교환하도록 지시하는 행위

C. 한 은행의 계좌에서 다른 은행의 계좌로 불법 자금을 송금하는 행위

D. 이전에 예치된 불법 자금을 사용하여 고급 차량을 구입함

A. 모든 미국 규제 기관이 미국 외 금융 기관을 특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록에 추가할 수 있도록 허용합니다.

B. 미국에 사업장이 없는 Fls로부터 소환장 문서를 받으십시오.

C. 미국 이외 국가에서 미국 외 금융기관의 은행업 허가를 취소합니다.

D. 개별 금융기관이 미국 법률을 준수하지 않을 경우 해당 국가에 제재를 가합니다.

A. 셸 회사

B. 인신매매범

C. 정치적으로 노출된 인물

D. 부동산을 통한 자금 세탁

A. 미국 은행의 해외 지점은 물리적인 지점이 없는 국가에 있는 은행과 환거래 계좌를 유지할 수 있습니다.

B. 금융기관은 고객 자금이 내부 은행 집중 계좌로 유입, 유출 또는 경유하는 거래를 구체적으로 지시할 수 있습니다.

C. 증권중개업자는 물리적인 지점이 없는 외국 은행과 환거래 계좌를 개설할 수 없습니다.

D. 외국 은행에 예치된 금액은 해당 외국 은행이 미국에 보유하고 있을 수 있는 은행 간 계좌에 예치된 것으로 간주되지 않습니다.

A. 도난 또는 위조된 신분증을 이용한 사기성 신분.

B. 하루 중 평소와 다른 시간에 발생하는 거래와 관련된 의심스러운 행위.

C. 숨겨진 실소유자.

D. 특정 금액을 초과하는 거래와 관련된 거래 패턴.

E. 고객의 일반적인 소비 패턴과 동떨어진 장소에서 발생하는 거래와 관련된 이상 현상.