A. 해외 고객이 거액의 전자 자금 이체를 받는 경우 의심스러운 거래 보고서를 제출하십시오.

B. 은행의 국제 전자 자금 이체 활동에 대한 위험 평가를 수행합니다.

C. 신규 해외 계좌에 대한 위험 수준을 정량화하기 위해 새로운 계좌 설문지를 개발합니다.

D. 국제 전자 자금 이체 활동이 급격히 증가한 모든 계좌를 폐쇄하십시오.

A. 자금세탁 방지를 위한 40가지 권고사항

B. 비협력 국가 및 지역에 관한 보고서

C. 자금세탁 유형 보고서

D. 테러 자금 조달에 관한 특별 권고 사항

A. 의심스러운 거래 신고를 제출하세요

B. 창구 직원에게 향후 해당 고객의 송금을 처리하지 않도록 지시하십시오.

C. 이것이 정말로 의심스러운 활동인지 여부를 판단하기 위해 추가 조사를 실시하십시오.

D. 즉시 고객에게 연락하여 송금을 더 자주 하는 이유를 문의하십시오.

A. 해당 직원은 누적된 휴가 일수가 있음에도 불구하고 정기적인 휴가를 사용하지 않습니다.

B. 직원이 공개된 최종 수혜자의 거래를 지원합니다.

C. 그 직원은 분수에 맞게 호화로운 생활을 하고 있다.

D. 해당 직원은 미해결 예외 사항에 최소한으로 연루되어 있습니다.

A. 직원의 급여로는 감당할 수 없는 사치스러운 생활 방식

B. 직원이 충분한 휴가 일수가 있을 때 휴가를 가기를 꺼리는 현상

C. 두 기간 이상 사업 목표를 달성하지 못함

D. 특정 고객에게 평소보다 더 긴 서비스를 제공하는 것

E. 고객들과 친분을 유지하고 식당, 게임장, 기타 행사에 함께 가기