A. 해외 관할 지역에 위치한 미국 은행 자회사

B. 미국에 위치한 은행의 해외 지점

C. 미국에 환거래 계좌를 보유한 외국 은행

D. 해외 관할권에서 운영되는 셸 은행

A. 수사 접근 방식의 근거와 판단의 객관적 근거를 제시하십시오.

B. 임계값이 올바르게 보정되었는지 확인하기 위해 대체 임계값을 사용하여 경고 트랜잭션을 수행합니다.

C. 안전한 아카이브에 클라이언트가 접근할 수 있는 정보가 있는지 확인하십시오.

D. 경고를 발생시킨 거래 활동 기록을 유지하십시오.

A. 회원국들에게 자금세탁 및 테러자금 조달 범죄에 대한 통계적 지표를 개발하도록 요구합니다.

B. 이들은 회원사인 참여 금융기관들이 의심스러운 거래 보고서를 지역 기관에 제출하도록 요구합니다.

C. 그들은 자금세탁 및 테러자금 조달 동향에 대한 글로벌 연구를 수행하고 그 결과를 자체 유형 분류 보고서로 발표합니다.

D. 이들은 FATF 유형 보고서에 사용되는 표준 및 템플릿을 활용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방식과 동향에 대한 지역 수준의 연구 및 분석을 수행합니다.

A. 금융기관

B. 변호인

C. 카지노

D. 부동산 중개인

A. 정책은 포괄적인 지침입니다. 절차는 특정 과정에 대한 자세한 설명입니다. 숙지하고 준수해야 할 의무 사항은 절차뿐입니다.

B. 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 수립에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 상세한 지침입니다.
정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다.
정책이나 절차 모두 숙지 및 준수가 의무 사항은 아닙니다.

C. 정책은 특정 프로세스에 대한 상세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차 모두 숙지하고 준수해야 할 필수 사항입니다.