A. 해당 개인이 충분한 경험과 능력을 갖추고 있는지 기관에서 판단할 수 있도록 수습 기간을 두고 채용하십시오.

B. 해당 규제 기관과 협의하여 해당 인력을 고용하는 것이 적절한지 여부를 결정하십시오.

C. 철저한 신원 조사를 실시하십시오

D. 담당자의 추천을 바탕으로 해당 개인을 고용하십시오.

A. 신탁 계좌

B. 통신원 계정

C. 집중 계정

D. 계좌를 통한 결제

A. 부동산 중개인

B. 상품 거래상

C. 금융 서비스 사업

D. 하왈라 운영자

A. AFI는 관련 고객 실사(CDD) 서류를 확인할 수 없습니다.

B. 거래 수혜자는 정치적으로 노출된 인물(PEP)입니다.

C. AFI는 지불인을 귀금속 또는 보석 거래상으로 식별합니다.

D. 암호화폐에서 법정화폐로 자금이 교환되는 거래입니다.

A. 성공적인 연례 자체 평가 수행.

B. 상호 사법 공조 조약 체결.

C. 볼프스베르크 그룹에 합류합니다.

D. 상호 평가에서 긍정적인 결과를 얻음.