A. 금융기관

B. 변호인

C. 카지노

D. 부동산 중개인

A. 거래 계좌가 제시하는 자금 세탁 위험을 평가합니다.

B. 외국 은행 고객의 신원 확인

C. 강화된 실사 절차가 필요한지 여부를 판단하십시오.

D. 미국 외 은행의 경영진에 있는 정치적으로 영향력 있는 인물의 신원을 확인하십시오.

A. 해당 대화를 지역 경찰에 신고하세요

B. 해당 대화를 준법감시 담당자에게 보고하십시오.

C. 동료에게 그러한 조언을 하는 것은 회사 방침에 어긋난다고 전하십시오.

D. 해당 고객의 담당 매니저가 동료이므로 상황을 무시하세요.

A. 인공지능 도구를 활용하여 공개 정보 분석을 실시하고, 의심스러운 직원의 활동에 대한 추가 정보를 확보한다.

B. F1의 동료 및 고객에게 해당 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있음을 경고하십시오.

C. Fl의 인사부에 보고하기 전에 동료에게 질문하여 자신의 의심이 맞는지 확인해야 합니다.

D. Fl의 내부 고발 채널을 이용하여 의심스러운 직원을 신고하십시오.

E. 의심스러운 직원을 F1 부서의 직속 상사에게 보고하여 필요한 조치를 취하도록 하십시오.

A. 데이터 개인정보 보호 기준이 높은 관할 지역에서 사업을 운영하는 금융 기관이 자금 세탁에 취약한 산업 분야와 협력할 수 있도록 지원합니다.

B. 정치적으로 노출된 인물(PEP) 및 고위험 국가 거주자를 다루는 방법에 대한 프라이빗 뱅커의 규칙을 수립합니다.

C. 은행들이 평판 리스크를 더 잘 관리하고 부유층 고객의 개인정보를 보호하도록 요구한다.

D. 은행에게 자금 출처와 실소유주가 명확한 고객만 받아들이도록 권고하십시오.