A. 국가는 AML과 데이터 보호 개인정보 보호법이 균형을 이루지 못하는 부분을 명확히 해야 합니다.

B. AML과 데이터 보호법은 상호 배타적이어서는 안 됩니다.

C. 증거 수집 중에는 개인정보 보호법이 현지 AML법보다 덜 중요합니다.

D. 테러 자금 조달은 데이터 보호의 맥락에서 더욱 관련성이 높으며 법률보다 우선합니다.

A. 개인이 미국 법을 준수하지 않을 경우 해당 국가에 제재를 가합니다.

B. 미국에 본사가 없는 금융기관의 소환장 문서.

C. 미국 외 국가의 비미국 금융기관의 은행 면허를 취소합니다.

D. 모든 미국 규제 기관이 미국 국적이 아닌 사람을 특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록에 추가할 수 있도록 허용합니다.

A. 아니요, 골동품 시장은 규모가 작고 특이한 거래가 주목을 끌기 때문입니다.

B. 아니요. 골동품 판매 및 구매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되기 때문입니다.

C. 예, 현금이 골동품 자체에 물리적으로 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

D. 그렇습니다. 골동품은 가치가 높으며 쉽게 운반할 수 있기 때문입니다.

A. 30일

B. 60일

C. 90일

D. 120일

A. 국제표준을 설정하여 예방을 목표로 함

B. AML 금융 정보의 안전한 교환을 위한 플랫폼 제공

C. 글로벌 금융기관의 신중한 규제기관 역할 수행

D. 부패방지 분야의 권위 있는 기관으로서의 역할

E. 전 세계 금융정보기관의 연합체로서 기능