A. 국가 A의 고객이 국가 A의 개인 은행 계좌로 매주 소액의 송금을 합니다.

B. 국가 A의 고객이 국가 B의 단일 고객에게 법적 보고 임계값보다 약간 낮은 금액으로 자주 송금합니다.

C. 12월 1일부터 12월 15일까지 국가 A의 다수의 발신자로부터 국가 B의 다수의 수신자에게 다수의 송금이 이루어졌습니다.

D. 국가 A의 고객이 12월 21일에 국가 B에 있는 4명의 개인으로부터 소액의 송금을 4번 받았습니다. 송금 총액은 법적 보고 임계값보다 낮습니다.

A. 25년 전 저위험 국가의 교통부 장관의 전 개인비서가 이웃 저위험 국가의 은행에서 계좌를 개설했습니다.

B. 지역 리그에 소속된 축구 선수가 자신의 지역 관할권에 있는 은행에서 계좌를 개설하려는 경우입니다.

C. 위험도가 높은 국가에 위치한 은행이 위험도가 낮은 국가에 있는 은행과 통신-응답 은행 관계를 구축하려고 시도하는 경우입니다.

D. 한 국가에 거주하며 현재 은행 계좌를 보유하고 있는 개인이 다른 국가의 대사가 되는 경우.

E. 다른 나라에서 은행 계좌를 개설하려는 한 나라의 현 총리.

A. 금융 범죄 예방 노력 대비 공유된 데이터로부터 얻을 수 있는 잠재적 투자 수익률(ROI)

B. 정보의 무결성과 정확성을 유지하면서 공유 데이터가 적용 가능한 데이터 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.

C. 데이터 공유 이니셔티브에 어떤 팀이 참여해야 하는지에 대한 상위 경영진의 선호도

D. 데이터 공유 시스템 비용 및 기존 IT 예산 범위 내인지 여부

A. 조직 개편을 통해 자금세탁 방지 문제를 이사회에 전달하게 될 것입니다.

B. 재구성으로 규정 준수 프레임워크가 향상됩니다.

C. 자금세탁방지담당관을 이사회 직위에 올려야 합니다.

D. 자금세탁 방지 담당자는 비즈니스 기능으로부터 독립되어야 합니다.

A. 해당 기관의 지정된 법률 고문에게 소환장을 검토하게 하세요.

B. 고객의 문서 사본을 만들어 원본을 시행 기관에 제출합니다.

C. 시행 기관의 구두 요청에 따라 고객 계좌를 계속 개설합니다.

D. 서류를 제출하기 전에 조사 대상 고객에게 알리세요.