A. 변호사의 신탁 계좌는 위험도가 높은 국가의 알려지지 않은 송금자로부터 정기적으로 송금을 받고 동일한 금액의 자금을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려진 수혜자의 계좌로 즉시 이체합니다.

B. 위험도가 높은 국가에 있는 변호사가 자신의 신탁 계좌에서 발행한 자사 은행 어음을 위험도가 낮은 국가에 있는 다른 변호사의 신탁 계좌에 입금하여 법률 서비스를 제공합니다.

C. 변호사의 신탁 계좌는 규제된 보험 회사로부터 거액의 송금을 받고, 받은 금액과 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 수혜자의 은행 계좌로 즉시 이체합니다.

D. 변호사의 신탁 계좌는 부동산을 구매하고자 하는 고객으로부터 많은 금액의 송금을 받은 후, 같은 금액을 부동산 판매자의 변호사의 신탁 계좌로 이체합니다.

A. 관계 관리자 외 최소 한 명의 사람이 정치적으로 노출된 인물(PEP)을 승인함

B. 클라이언트 활동에 대한 전담 자동 AML 모니터링

C. 비정상적인 거래가 있는 경우 매년 클라이언트 파일을 검토합니다.

D. 기관의 고위 경영진은 관계에 대한 주요 책임을 갖습니다.

A. 자산의 위치

B. 자산의 수익적 소유자

C. 결제에 사용되는 통화

D. 거래에 참여한 금융 기관

A. 국가 A와 국가 B 간의 상호 사법 지원 조약(MLAT)을 이용해 필요한 증거를 요청합니다.

B. Egmont Secure Web을 사용하여 국가 B의 금융정보기관(FIU)으로부터 필요한 증거를 확보하세요.

C. 인터폴(Interpol) 네트워크를 이용해 국가 B로부터 필요한 증거를 확보하세요.

D. 국가 A의 부패방지기관 책임자를 통해 국가 B의 해당 법집행기관에 직접 공식적인 요청을 하세요.

A. SMSishing

B. 파밍

C. 스피어 피싱

D. 비싱