CAMS-KR 문제 196
유사한 금액의 해외 거래가 유출되면 고객 계정에 대한 모니터링 경고가 트리거됩니다. 계좌를 평가하는 동안 은행은 은행 송금이 매우 적은 양이며 장기간 사용하지 않은 후 지난 3개월 이내에 발생했음을 발견했습니다. 전신 송금은 법적 출처에서 발생한 것으로 보입니다. 테러자금조달의 가능성을 평가하기 위해 기관은 다음을 보장해야 합니다.
CAMS-KR 문제 197
은행 직원은 경찰관의 공식 레터 헤드로 미리 채워진 양식에서 이전 고객의 계좌를 검토하라는 서면 요청을 경찰관으로부터 받습니다. 경찰관은 이전 고객이 스머핑에 연루된 것으로 의심합니다. 은행원은 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS-KR 문제 198
개인이 비서류 확인을 사용하여 해외 도박 웹사이트에서 전자 계정을 만들고 모바일 장치에서 전자 지갑을 만듭니다. 계좌에 자금을 추가하기 위해 개인은 신용 카드, 전신 송금, 암호 화폐 및 머니 서비스 사업을 사용합니다. 어떤 자금 출처가 자금 세탁의 위험이 더 많이 나타납니까?
CAMS-KR 문제 199
테러 자금 조달 방지(CFT)
생명보험 사업과 관련하여, 제3유럽 지침은 회원국이 사업 관계가 확립된 후에 보험금 수혜자의 신원 확인을 허용할 수 있다고 명시하고 있지만, 어떤 사건 이전에는 그럴 수 있을까요?
생명보험 사업과 관련하여, 제3유럽 지침은 회원국이 사업 관계가 확립된 후에 보험금 수혜자의 신원 확인을 허용할 수 있다고 명시하고 있지만, 어떤 사건 이전에는 그럴 수 있을까요?
CAMS-KR 문제 200
한 은행이 소규모 제과점을 소유한 고객과 관계를 유지하고 있습니다.
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?