A. 복잡한 법적 장치 만들기

B. 부동산 매매

C. 고객을 대신하여 금융거래를 하는 행위

D. 법률 자문 제공

A. 형사 처벌

B. 기소유예 합의

C. 추가 라이센스 획득

D. 중단 및 중지 명령

E. 주의가 필요한 사항

A. 고객의 도박 활동이 보고 한도 이하로 자주 수행된다는 사실을 고객 계정에 기록해 두십시오.

B. 고객의 금융 활동에 대한 조사를 시작하기 위해 법 집행 기관에 연락하세요.

C. 고객에게 해당 활동이 의심스럽다고 알리고 설명을 요청합니다.

D. 내부 보고 절차에 따라 해당 활동을 의심스러운 것으로 확대하고 적절한 당국에 보고합니다.

A. 추가 활동 차단

B. 의심스러운 거래 신고 접수

C. 활동에 대한 조사 시작

D. 거래 활동이 계속되는 경우 고객에게 연락

A. 아니요, 그 회사는 수년 동안 고객이었습니다.

B. 예, 셸 회사는 일반적으로 납세 의무를 관리하기 위해 만들어집니다.

C. 아니요, 기업이 쉘 컴퍼니를 만들어 다각화하는 것은 정상입니다.

D. 예, 실소유권을 숨기기 위해 쉘 컴퍼니를 만들 수 있었습니다.