A. 에그몬트 원칙에 따른 FIU 요청

B. MLAT 요청

C. 바젤위원회에 대한 감독 채널 요청

D. FATF 요청

A. 자금이 압수되면 외국 은행은 그러한 압수에 대해 이의를 제기할 권리가 있습니다.

B. 미국 당국은 (미국 애국법에 의거하여) OFAC가 제재한 기관을 대신하여 자금을 이체하는 외국 은행에 제재를 가할 권한이 없습니다.

C. 미국 애국법(USA PATRIOT Act)은 재무부 장관 또는 법무장관이 미국 은행과 통신 계좌를 유지하는 외국 은행의 기록을 소환할 수 있는 권한을 부여합니다.

D. 미국 시민이 OFAC에서 승인한 기관을 고객으로 받아들이기로 결정한 외국 은행 이사회 심의에 참여했다면 형사 고발을 받을 수 있습니다.

E. 미국 당국은 OFAC 제재에 따라 외국 은행에서 이체된 자금을 압류할 수 있는 권한이 있으며, 이는 해당 자금이 유엔의 동등한 제재 제도를 위반한 경우에만 허용됩니다.

A. 고객은 다양한 출처의 여러 통화 환산액을 사용하여 월별 생명보험료를 지불합니다.

B. 고객은 현금으로 월 생명보험료를 지불했습니다.

C. 고객이 빌린 돈을 관련 없는 제3자에게 지불하도록 지시합니다.

D. 고객이 돈을 빌린 후 위약금을 걱정하지 않고 보험 계약을 취소합니다.

A. 국가 A에서의 거래

B. 국가 A의 은행 B

C. B국가에서의 거래

D. 국가 C의 은행 C

A. 정보의 진실성 확인을 위한 필요한 서류 수집

B. 직계 가족 목록을 제공해 달라고 요청합니다.

C. 재물의 출처와 자금의 출처를 묻는다

D. 고객의 금융범죄 인식도 확인