CAMS-KR 문제 81
FATF 상호 평가 프로세스 후 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달에 대응하기 위해 체제에 전략적 결함이 있는 것으로 결정된 관할권에 대한 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 82
테러 자금 조달 방지(CFT)
의뢰인 A는 대량의 송금으로 신고되었습니다. 추가 조사 결과, 의뢰인 A는 인신매매 관련 조직에서 잠재적으로 중요한 역할을 하는 것으로 드러났습니다. 의심스러운 활동 신고를 접수한 후, 조사관은 어떤 조치를 취해야 할까요?
의뢰인 A는 대량의 송금으로 신고되었습니다. 추가 조사 결과, 의뢰인 A는 인신매매 관련 조직에서 잠재적으로 중요한 역할을 하는 것으로 드러났습니다. 의심스러운 활동 신고를 접수한 후, 조사관은 어떤 조치를 취해야 할까요?
CAMS-KR 문제 83
전 세계 FIU(Financial Intelligence Unit)를 위한 포럼을 제공하는 Egmont Group의 목표는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 84
테러 자금 조달(CFT)
영국의 한 부동산 중개인이 런던 외곽에 위치한 3천만 파운드(약 4천만 원) 상당의 아파트 건물을 투자용 부동산으로 매입하려는 외국인 고객 3명을 보유하고 있습니다. 고객들은 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 원하지 않습니다. 개인정보 보호를 위해 3개 사기업 명의로 매입을 진행하기를 원합니다. 런던 소재 한 은행의 다른 사기업 명의 계좌로 자금을 이체하는 것이 계획입니다.
어떤 위험 신호가 있으면 상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하게 될까요?
영국의 한 부동산 중개인이 런던 외곽에 위치한 3천만 파운드(약 4천만 원) 상당의 아파트 건물을 투자용 부동산으로 매입하려는 외국인 고객 3명을 보유하고 있습니다. 고객들은 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 원하지 않습니다. 개인정보 보호를 위해 3개 사기업 명의로 매입을 진행하기를 원합니다. 런던 소재 한 은행의 다른 사기업 명의 계좌로 자금을 이체하는 것이 계획입니다.
어떤 위험 신호가 있으면 상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하게 될까요?
CAMS-KR 문제 85
테러 자금 조달(CFT)
규정 준수 담당자가 조사를 위해 가장 먼저 우선적으로 고려해야 할 위험 신호는 무엇입니까?
규정 준수 담당자가 조사를 위해 가장 먼저 우선적으로 고려해야 할 위험 신호는 무엇입니까?