A. U턴 결제

B. 지불 오용에 대한 책임

C. 레이어링

D. 전선 벗기기

A. 해당 은행이 접근했을 때 해당 은행이 잘 준비되어 있는지 확인하기 위해 법 집행 기관에서 조사 중인 모든 사항에 대해 논의합니다.

B. 계정 관리자의 관리자에게 고객과 어떤 대화가 있었는지 알리고 그에 따라 계정 파일을 문서화합니다.

C. 고객과의 조사에 대한 논의를 제한하고 계정 관리자가 고객에게 적절한 통지를 제공했음을 확인합니다.

D. 이미 조사에 경고하여 부적절한 행동을 하여 회의를 취소함

A. 경제 제재

B. 로가투아르 위원회

C. 계정 모니터링 명령

D. 상호 사법 지원 조약

A. 은폐

B. 조정된 베팅

C. 플레이어 간 전송

D. 칩 덤핑

A. 은행 비밀법(BSA)의 영토외 적용 범위 때문에 여행 규칙은 모든 USD 거래를 포함하여 전 세계 모든 금융 기관에 적용되어야 합니다.

B. 2020년 자금세탁방지법(AML법)의 영외 적용 범위는 글로벌 경제 전반의 모든 USD 거래를 포괄합니다.

C. 미국 애국법 제319조(b)항은 외국 은행을 위해 개설되고 유지된 미국 내 통신 은행 계좌에서 자금을 이체하는 것을 허용합니다.

D. 외국자산통제국(OFAC)의 경제 및 무역 제재는 미국 외부의 금융 기관 및 기업에 대해 영토 외 위험을 초래할 수 있습니다.