A. 광범위하고 문서화된 송금 활동을 하는 대형 다국적 기업

B. 매장 내 현금 자동 입출금기(ATM)에 현금을 보충해 주는 지역 편의점

C. 개인이 매달 현금으로 청구서를 지불할 수 있는 지역 중고차 판매장

D. P2P 암호화폐 거래를 원활하게 하는 가상 자산 서비스 제공자(VASP)

A. 거짓 거래를 실행합니다.

B. 개인의 개인정보를 침해하는 행위.

C. 거짓 비밀번호 발급.

D. 개인 데이터 프로세서의 버그 식별.

A. 미국의 외교 정책과 국가 안보 목표를 달성합니다.

B. 경제적 경쟁자들의 의심스러운 무역 관행으로부터 미국을 방어합니다.

C. 미국의 동맹국을 비동맹국의 경제적 위협으로부터 보호합니다.

D. OFAC 및 기타 국가의 영토외 접근 범위 요구 사항을 정렬합니다.

A. 소환장 수령 사실을 포함하여 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하세요.

B. 거래 검토를 수행하고 소환장에 완전히 응답하세요.

C. 고객에게 소환장을 통보하여 고객 계정을 폐쇄합니다.

D. 클라이언트의 위험 점수를 조정하고 사건을 종결합니다.

A. 외국에 공식적으로 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규칙에서 면제됩니다.

B. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.

C. 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 따라야 합니다.

D. OFAC 규정에 따라 제재 국가와 거래를 하는 외국 기업도 처벌을 받습니다.

E. 미국에 지점이 있는 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.