A. 매일 사용하지 않습니다.

B. 서비스 수수료가 계정 관리 비용을 충당하기에 부족합니다.

C. 피고 은행의 고객 수용 및 고객 확인 정책이 효과적이지 않습니다.

D. 계좌를 통해 전달되는 거래량 및 금액이 원래 통신사 계약과 일치하지 않을 수 있습니다.

A. 최근 입금 활동 내역

B. 전화 및 인터넷을 통한 송금 요청

C. 지난 1년 동안 매월 처리된 총 전신 수

D. 은행이 통신은행을 통해 송금을 처리하는지 여부

A. 매주 소액 현금 입금을 지속적으로 하고 있습니다.

B. 친척이 소유한 다른 계좌로 주기적으로 전신 송금 시작

C. 거액의 현금이 입금된 당일 다른 은행으로 모든 자금을 이체

D. 저축예금을 개설하고 당좌예금에서 수시로 이체한다.

A. 제안된 해외 관할권은 법 집행 기관의 고객 정보에 대한 접근을 제한하는 강력한 개인정보 보호법으로 유명합니다.

B. 고객은 첫 번째 계좌를 개설했을 때보다 더 많은 정보를 제공하고 싶어하지 않습니다.

C. 회사는 많은 양의 자금을 균등하게 이체하려고 합니다.

D. 이 회사로부터 자금을 받는 기관은 모두 같은 국가에 위치해 있습니다.

A. 조사 결과를 활용하여 자금세탁 위험을 식별하고 평가합니다.

B. 조사 결과가 나온 계정을 폐쇄함으로써

C. 감사 보고서의 일부로 각 결과에 대한 권장 사항을 제공함으로써

D. 시정 조치를 이행하기 위해 독립적인 당사자를 지명함으로써