A. 현금 인출

B. 다양한 사람들에게 결제하기

C. 계좌이체를 통한 복수입금

D. 온라인으로 자신의 로펌 계좌로 자금 이체

A. 공동 포괄 평화 협정

B. 상호 법률 지원 조약

C. 해외 정보 교환

D. 인신매매 방지를 위한 국가 간 협정

A. 데이터 보호 및 개인정보 보호법

B. 소비자 보호법

C. 상충하는 AML 규정

D. 기술적 불일치와 도전

A. 보고서에서 확인된 단점을 해결하고 FATF의 평가 후 모니터링에 동의합니다.

B. 이유가 포함된 보고서를 제출하여 관련 FATF 스타일 지역 기관에 예외를 요청합니다.

C. FATF 40 권고안을 정확하고 시기적절하게 채택하지 못한 데 대해 벌금을 지불합니다.

D. 평가자로 구성된 FATF 사무국에 대한 자신의 입장을 방어하기 위한 보고서를 준비합니다.

A. 잠재 고객이 수익 소유자에 대한 정보를 제공할 수 없습니다.

B. 잠재 고객은 자금 출처와 자산 문서 출처를 제공할 수 있습니다.

C. 잠재 고객은 제안된 사업에 대해 혼란스러운 세부 사항을 제시하고 제안된 사업 활동에 대한 지식이 거의 없습니다.

D. 제안된 회사의 주요 활동은 새 가구를 수입 및 수출하는 것입니다.

E. 잠재 고객은 개인 정보를 제공할 때 회계사에게 말할 때 자신감을 나타냅니다.