A. 내부 감사입니다.

B. 진행 중인 교육입니다.

C. 동료 검토.

D. 기록 보존 정책입니다.

A. 제조업을 더욱 강조

B. 정당한 민간부문의 약화

C. 보다 경쟁력 있는 가격 책정 환경 조성

D. 범죄기업과 합법기업의 경영원칙 연계

A. 금융 기관(FI)의 지정된 부서와 협력하여 요청을 준수하기 위한 적절한 조치를 결정합니다.

B. 요청된 모든 문서를 수집하고 보안 이메일을 통해 요청 기관에 보냅니다.

C. 이 고객 유형을 매일 처리하는 각 동료와 조사 세부 정보를 공유합니다.

D. 계정 자산을 동결하고 조사가 완료될 때까지 자산이 공개되지 않을 것이라고 고객에게 알립니다.

A. 조사를 지원하기 위해 요청된 모든 정보를 제공하세요.

B. 요청이 현지 개인 정보 보호 규정이나 법률을 위반하지 않는지 확인하세요.

C. 요청에 응답하기 전에 조사에 필요한 정보인지 확인하세요.

D. 은행에서 정확한 정보를 제공하도록 조사 내용을 고객에게 알리십시오.

A. 구조에 대한 책임과 권한

B. 신탁의 관리 구조

C. 구조의 자금 출처

D. 구조 뒤의 범용 목적

E. 신탁 사업의 일반적인 성격