A. 비영리 단체의 자산 동결 허용

B. 모든 비영리 조직이 해당 국가의 금융 정보 부서에 등록하도록 요구합니다.

C. 비영리 조직이 테러 조직에 대한 합법적인 목적의 자금 전용을 은폐하거나 은폐하는 데 사용되지 않도록 합니다.

D. 비영리 조직이 알려진 테러리스트 데이터베이스를 통해 먼저 실행하지 않고 국경 간 거래를 완료하는 것을 금지하는 법률을 만듭니다.

A. 변호사는 요청된 특정 서비스를 제공한 경험이 없습니다.

B. 변호사는 사건 업무를 수행하기 위해 비정상적인 시간을 일했습니다.

C. 변호사는 평소 수수료보다 상당히 높은 급여를 받았습니다.

D. 변호사는 제공된 서비스에 대한 사례 메모를 문서화하지 않습니다.

E. 변호사는 사건을 처리하는 데 이틀을 보냈습니다.

A. 자선단체는 은행에서 현금을 자주 인출한다.

B. 자선단체는 여러 국가에 지사를 두고 있습니다.

C. 유럽 국가에서 주로 현금 기부를 받는 자선 단체

D. 자선단체는 업무와 관련되지 않은 비용을 위해 은행 계좌를 유지합니다.

A. 2년마다

B. 합병 또는 인수 후

C. 이사회가 변경되는 경우

D. 금융대책본부의 지시가 있는 경우

A. 상호평가에 기여

B. 대책 적용

C. 모든 금융 거래 제거

D. 고위험 거래 보고