A. 개인 계정과 기업 계정입니다.

B. 개인 계좌 및 공동 배우자 계좌.

C. 이름이 거의 동일한 계정입니다.

D. 당좌예금 및 저축 계좌.

A. 주요 인터넷 서비스 제공업체와의 연결 용이성 및 낮은 가입률.

B. 도박 웹사이트의 신뢰성이 높습니다.

C. 관할권 간에 가치를 이전하는 능력.

D. 범죄율이 높은 것으로 알려진 지역에 위치한 다수의 해외 웹사이트.

A. 프라이빗 뱅킹에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 은행 회원들 사이에 표준화된 프로세스를 제공합니다.

B. EU 전역에서 일관된 규제 기준을 수립하여 자금 세탁 또는 테러 자금 조달을 방지합니다.

C. 정치적으로 노출된 사람에 대한 실사 요구 사항에 대해 전 세계 규제 기관에 조언을 제공합니다.

D. 효과적인 금융 범죄 위험 관리에 대한 업계 관점을 금융 기관에 제공합니다.

A. 귀금속 딜러와 관계가 확립된 외국 회사로부터의 국제 입금

B. 고위험 관할권의 알 수 없는 회사를 참조하는 계정의 결제

C. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 다이아몬드 딜러에게 국제적으로 나가는 전선

D. 개인으로 보이는 제3자로부터의 여러 일일 POS 거래

A. 미국 은행과 거래하는 중개자

B. 미국 고객이 있는 외국 은행

C. 미국 은행의 해외 자회사

D. 외국 은행의 미국 지점

E. 외국 수출입 기업