A. FATF와 독립적으로 작업하고 해당 지역의 법 집행 결과 개선에 밀접하게 관여합니다.

B. FATF 40 권고안을 무시하고 현지 유형을 고려한 자체 권고안 발행

C. 작업에 대한 (상호, 공동 또는 공통) 인식을 기반으로 작동하여 FATF와 병행 작업

D. 회원국 간에 FATF 권장 사항을 이행하기 위해

A. 월말까지 정기 보험 인출

B. 미확인 제3자가 보험 증권에 현금을 예치하고 있습니다.

C. 국내 개인을 대상으로 보험 계약을 맺고 고위험 국가에 설립된 회사

D. 100,000 USD 금액에 대한 정책은 높고 의심스러운 것으로 간주됩니다.

E. 고위험 국가 국민을 위한 저축 기능이 있는 생명 보험 증권

A. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 국가와 수행되는 대량 거래

B. 제3자에 의해 신속하게 인출되는 국경을 따라 있는 여러 현금 예금 _ 보고 기준 이하의 가상 화폐 다중 구매

C. 비즈니스를 위해 비정상적인 시간에 같은 날 여러 숙박 및 음식 지불

D. 영업점을 방문하지 않고 온라인으로 상거래를 하는 행위

A. 사건을 법 집행 기관에 적시에 전달합니다.

B. 규제 보고서에 포함된 정보에 대한 법 집행 기관의 요청에 응답합니다.

C. 다른 FIU와 증거 공유.

D. 책임 및 보고 기관으로부터 범죄에 대한 확인된 보고를 받는 것.

A. 위험 범주별 피어 그룹 클라이언트 검토

B. 서비스되는 계정의 유형 및 볼륨 이해

C. 하위 특파원 분포를 평가하고 직간접적인 문제를 식별합니다.

D. 위험 수준을 결정하기 위해 "중첩된" 관계에 대한 독립적인 감사 또는 검사 보고서를 얻습니다.