A. 금융권에 대한 자발적인 모범사례 강령입니다.

B. Wolfsberg Group에서 작성했습니다.

C. 회원에게 자금세탁 방지에 관한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 금융 기관이 브뤼셀의 Egmont Group에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구합니다.

A. 자격을 갖춘 최고 AML 책임자를 임명하십시오.

B. 이익 기대치를 기반으로 한 준법 문화를 만듭니다.

C. 규정 준수 프로그램의 일상적인 프로세스를 관리합니다.

D. AML 규정 준수를 담당할 제3자 회사를 고용합니다.

A. 국제협력

B. 전제범죄에 대한 규범적 문장

C. 금융시스템과 그 규제

D. 형사사법제도

A. 범죄나 테러를 지원하고 자금을 조달하는 자금이 금융권에 진입하는 것을 금지합니다.

B. 법인이 자금세탁 또는 테러자금조달에 오용되는 것을 방지합니다.

C. 감독당국은 금융기관(Fls)을 적절하게 감독, 감독 및 규제합니다.

D. 금융기관은 예방 조치를 적절하게 적용합니다.

A. 단기간에 부의 상당한 성장.

B. 클라이언트는 부패로 알려진 국가 출신입니다.

C. 의뢰인은 부패로 알려진 국가에서 정치적으로 노출된 사람의 가족입니다.

D. 지주 회사는 국제 은행 중 하나에 은행 계좌가 있는 A 국가에 있습니다.

E. 클라이언트 계정은 2년 동안 검토되지 않았습니다.