무료 온라인 액세스 ACAMS.CKYCA.v2024-03-18.q25 모의 시험 (Page 6)

신분증 수집은 관할권에서 법적 요구 사항인가요?

A. 아니요.

B. 대부분.

C. 네.

보조 식별은 주로 기본 식별 형식과 고객이 제공한 정보를 교차 확인하는 데 사용됩니다.
2차 신분증의 예는 무엇인가요? (선택 2)

A. 온라인 레지스트리.

B. 공과금 청구서.

C. 정관.

D. 감사된 진술서.

배달 채널 위험은 무엇과 연관되어 있습니까? (선택 3)

A. 저축 계좌

B. 계좌를 통해 지불 가능합니다.

C. 환거래 은행.

D. 집중 계정

E. 예금 계좌

페이퍼 컴퍼니(shell company) 또는 법인(corporation)은 설립 당시 아무런 의미가 없는 회사를 의미합니까? (선택 2)

A. 작업.

B. 자금.

C. 직원.

D. 자산.

고객이 자금세탁이나 기타 금융범죄를 저지르고 있다고 의심되는 경우, 기관은 이를 당국에 신고할 의무가 있나요? (참 또는 거짓)

A. 사실입니다.

B. 거짓

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