CKYCA 문제 6
AML 목적을 위해 대부분의 관할권에서는 (SELECT 2)의 기준점에서 수익적 소유권을 수집하도록 요구합니다.
CKYCA 문제 7
페이퍼 컴퍼니는 단일 목적 법인으로만 설립될 수 있습니까?
CKYCA 문제 8
강화된 실사(EDD) 프로세스에 관한 추가 정보 및/또는 확인을 위해 고객에게 연락해야 하는 경우. KYC 직원이 관계 관리자나 이와 동등한 사람이 아닌 고객에게 직접 연락해야 합니다.
CKYCA 문제 9
Shell and Shelf Company는 일반적으로 고객 위험 수준이 어느 정도입니까?
CKYCA 문제 10
위험 기반 접근 방식에서는 고객이 KYC 또는 고객 파악 프로세스 중에 공개하는 경우 PEP 위험을 관리할 수 있습니다.