A. 정치적으로 노출된 인물이 의심스러운 활동을 하고 있다는 사실을 당국에 보고하세요.

B. 계좌가 개설될 사람의 명의로 된 공무원에게만 적용되는 제재에 대한 화면입니다.

C. 공무원의 부와 자금의 출처가 합법적인지 합리적으로 확립합니다.

D. 관리 중개인에 대한 실사 절차를 수행합니다.

E. 중개자가 담당자를 대신하여 행동하는지 확인하세요.

F. 공무원의 고객 파일을 최신 상태로 유지하여 정보가 일관되고 완전하게 유지되도록 합니다.

A. OFAC는 타깃이 된 외국인에 대한 형사 수사를 바탕으로 제재를 집행합니다.

B. OFAC 제재 프로그램은 부정적인 미디어 출처에 등장하는 외국인의 거래를 금지하고 자산을 차단하도록 요구합니다.

C. OFAC는 대통령의 전시 비상권한에 따라 미국의 적이라고 간주되는 국가 및 외국인에 대해서만 조치를 취합니다.

D. OFAC는 차단 명령을 위반한 것으로 밝혀진 외국인에게 상당한 처벌을 부과할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.

A. 주식 가치 하락

B. 징벌적 벌금

C. 형사소송

D. 제재

A. 국가의 주권은 외국의 정보에 접근할 수 없다는 것을 의미합니다.

B. 외국의 정보에 접근하는 것은 데이터 보호에 관한 국제법에 위반됩니다.

C. 자금세탁과 관련된 모든 정보는 관할권에 관계없이 언제든지 모든 조직으로부터 받을 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹에 속한 국가들은 서로에게 정보에 대한 지원을 요청할 수 있습니다.

A. 기관의 자금세탁방지 정책

B. 관계당국의 요청

C. 고객 관계

D. CEO의 평판 위험