A. 몇 년 동안 선불로 보험료를 지불하고 조기 해지하여 환불받는 것

B. 두 개 이상의 보험 증권을 보유한 자연인

C. 높은 보험료로 높은 수익률을 제공하는 생명보험

D. 정기적으로 정책을 전환하고 페널티를 수용합니다.

E. 노인 수혜자 지급금

A. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 모든 가능한 세부 정보입니다.

B. 보고 기간 동안 제출된 모든 SAR 사본.

C. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 적용을 받는 모든 고객의 이름입니다.

D. 보고 기간 동안 제출된 SAR에 대한 통계 데이터입니다.

A. 해외 은행 감독 기관.

B. 금융정보분석원(Financial Intelligence Units).

C. 모든 국가의 은행.

D. 유럽 금융 기관.

A. 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 인근 지역에서 이루어지는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 갖추세요.

B. 일반적으로 합법적인 기관이며 기부금을 통해 모인 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.

C. 다양한 출처로부터 기부금을 모으는데, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.

D. 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 활동은 종종 현금 집약적입니다.

A. 금융기관은 금융기관과 관련된 정보가 관계당국에 보고될 때 고객에게 경고해서는 안 됩니다.

B. 금융기관은 익명의 계좌를 유지해서는 안 됩니다.

C. 금융기관이 자금의 출처가 범죄행위라고 의심되는 경우 해당 계좌를 폐쇄해야 합니다.

D. 금융기관은 국내 거래와 국제 거래에 대해 필요한 모든 의심 거래 보고 기록을 최소 5년 동안 보관해야 합니다.